Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy, pod adresem: ul. T. Wulffa 18, 85-862 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000006791, posiadającej nr NIP: 5540310422, REGON: 091129384, kapitał zakładowy w wysokości 15 862 850,00 zł w całości wpłacony („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 395 § 1 k.s.h. oraz 402 § 2 k.s.h i  § 38 Statutu Spółki zwołuje na dzień 23.06.2026 r. na godz. 10:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie spółki MESKO S.A. przy ul. Legionów 122 w Skarżysku Kamiennej.

Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
2. Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
3. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,
4. Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025,
5. Wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia kwoty pozostałej po wypłaceniu dywidendy za rok 2024,
6. Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy za 2025 rok,
7. Wniosku Zarządu w sprawie zmiany treści Statutu Spółki,
8. Wniosku Zarządu w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Bydgoszczy oraz nabycia prawa własności budynków,
9. Wniosku Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu inwestycyjnego.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2025 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej
   z wyników oceny:
1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
2. Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
3. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,
4. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.
8. Przedstawienie informacji dotyczącej nabycia akcji własnych.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
2. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025,
3. podziału zysku netto za rok obrotowy 2025,
4. przeznaczenia kwoty pozostałej po wypłaceniu dywidendy za rok 2024,
5. udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium
   z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,
6. udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,
7. zmiany treści Statutu Spółki,
8. nabycia przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Bydgoszczy oraz nabycia prawa własności budynków,
9. wyrażenia zgody na realizację projektu inwestycyjnego.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w ZWZ zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. począwszy od dnia 18.06.2026 r.

Uczestniczący w ZWZ przedstawiciele akcjonariuszy – osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w rejestrze winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Akcjonariusze – osoby fizyczne mogą brać udział w ZWZ osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy winni okazać dowód tożsamości.

W celu sprawnej organizacji obrad ZWZ, zwracamy się z uprzejmą prośbą o poinformowanie Spółki o zamiarze uczestnictwa w ZWZ do dnia 16.06.2026 roku, przesyłając wiadomość e-mail na adres: nitrochem@nitrochem.com.pl.

§ 8 o dotychczasowej treści:

1. Kapitał zakładowy Spółki  dzieli  się  na  1  586 285    (słownie:  jeden  milion  pięćset  osiemdziesiąt sześć  tysięcy  dwieście osiemdziesiąt pięć)  akcji  o  wartości  nominalnej  10  złotych  (słownie:  dziesięć  00/100)  każda. 
2. Na akcje, o  których  mowa  w  ust.  l  składają  się: 
1. akcje serii  A  o  numerach  od  000  000  001  do  nr  000  794  930;
2. akcje serii  B  o  numerach  od  000  000  001  do  nr  000  113  427;
3. akcje serii  C  o  numerach  od  000  000  001  do  nr  000  133  163; 
4. akcje serii  D  o  numerach  od  000  000  001  do  nr  000  212  296; 
5. akcje serii  E  o  numerach  od  000  000  001  do  nr  000  275  582;
6. akcje serii F o numerach od 000 000 001 do nr 000 056 887.
3. Akcje imienne  serii  A  o  numerach  od  000  635  944  do  000  743  389  objęli  uprawnieni  pracownicy  Spółki. 

4. Akcje imienne  serii  A  o  numerach:

od  000  000  001  do  000  580  298;
od  000  580  299  do  000  635  943;
od  000  743  390  do  000  755  183;
od  000  755  184  do  000  794  930;
akcje  serii  B  o  numerach  000  000  001  do  000  023  184  objęła  Spółka  MESKO  S.A. 

5. Akcje imienne:  serii  B  o  numerach  od  000  023  185  do    000  113  427 oraz akcje  serii D  o  numerach  od  000  000  001  do  000  212  296  objął  Polski  Holding  Obronny    z  o.o.
6. Akcje imienne  serii  C  o  numerach  od  000  000  001  do  000  133  163  oraz  akcje  serii E  o  numerach  od  000  000  001  do  000  275  582  objął  Skarb  Państwa.
7. Akcje imienne serii F o numerach od 000 000 001 do 000 056 887 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

- otrzymuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki  dzieli  się  na  1  586 285    (słownie:  jeden  milion  pięćset  osiemdziesiąt sześć  tysięcy  dwieście osiemdziesiąt pięć)  akcji  o  wartości  nominalnej  10  złotych  (słownie:  dziesięć  00/100)  każda. 
2. Na akcje, o  których  mowa  w  ust.  l  składają  się: 
1. akcje serii  A  o  numerach  od  000  000  001  do  nr  000  794  930;
2. akcje serii  B  o  numerach  od  000  000  001  do  nr  000  113  427;
3. akcje serii  C  o  numerach  od  000  000  001  do  nr  000  133  163; 
4. akcje serii  D  o  numerach  od  000  000  001  do  nr  000  212  296; 
5. akcje serii  E  o  numerach  od  000  000  001  do  nr  000  275  582;
6. akcje serii  F o numerach od 000 000 001 do nr 000 056 887.

• Monitor Sądowy i Gospodarczy (pdf, 14.39 MB)