Zarząd Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy, pod adresem: ul. T. Wulffa 18, 85-862 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000006791, posiadającej nr NIP: 5540310422, REGON: 091129384, kapitał zakładowy w wysokości 15 293 980,00 zł w całości wpłacony („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 400 § 1 i 2 oraz 4 k.s.h. oraz § 31 ust. 1 pkt 3) oraz § 31 ust. 2, zwołuje na dzień 28.01.2026 r. na godz. 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej jako: „NWZ”), które odbędzie się w siedzibie spółki MESKO S.A. przy ul. Legionów 122 w Skarżysku Kamiennej.
Szczegółowy porządek obrad:
- Otwarcie obrad NWZ.
- Wybór Przewodniczącego NWZ.
- Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwał w przedmiocie:
- Utworzenia kapitału rezerwowego poprzez wydzielenie z kapitału zapasowego w celu nabywania akcji własnych.
- Udzielenia upoważnienia Spółce Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A. do nabywania akcji własnych.
- Poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia NWZ.
- Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w NWZ zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. począwszy od dnia 23.01.2026 r.
Uczestniczący w NWZ przedstawiciele akcjonariuszy – osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w rejestrze winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Akcjonariusze – osoby fizyczne mogą brać udział w NWZ osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy winni okazać dowód tożsamości.
W celu sprawnej organizacji obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o poinformowanie Spółki o zamiarze uczestnictwa w NWZ do dnia
21.01.2026 r., przesyłając wiadomość e-mail na adres: nitrochem@nitrochem.com.pl.