Zarząd Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy, pod adresem: ul. T. Wulffa 18, 85-862 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000006791, posiadającej nr NIP: 5540310422, REGON: 091129384, kapitał zakładowy w wysokości 15 293 980,00 zł w całości wpłacony („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 398 k.s.h. i § 33 ust. 1 i § 33 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 16.09.2025 r. na godz. 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej jako: „NWZ”), które odbędzie się w siedzibie spółki MESKO S.A. przy ul. Legionów 122 w Skarżysku Kamiennej.
Szczegółowy porządek obrad:
- Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie i rozpatrzenie:
- Wniosku Zarządu o pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji,
- Wniosku Zarządu o podwyższenie kapitału zakładowego,
- Wniosku Zarządu o zmianę Statutu związaną z podwyższeniem kapitału,
- Wniosku Zarządu o udzielenie zgody na zawarcie Umowy Inwestycyjnej z PGZ Spółka Akcyjna w Radomiu.
- Podjęcie uchwał w przedmiocie:
- Pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji.
- Podwyższenia kapitału zakładowego,
- Zmiany Statutu związane z podwyższeniem kapitału,
- Wniosku Zarządu o udzielenie zgody na zawarcie Umowy Inwestycyjnej z PGZ Spółka Akcyjna w Radomiu.
- Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w NWZ zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. począwszy od dnia 11.09.2025 r.
Uczestniczący w NWZ przedstawiciele akcjonariuszy – osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w rejestrze winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Akcjonariusze – osoby fizyczne mogą brać udział w NWZ osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy winni okazać dowód tożsamości.
W celu sprawnej organizacji obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o poinformowanie Spółki o zamiarze uczestnictwa w NWZ do dnia
09.09.2025 r., przesyłając wiadomość e-mail na adres: nitrochem@nitrochem.com.pl.
Wypełniając obowiązek wynikający z przepisu art. 402 § 2 k.s.h. poniżej przedstawiamy propozycję zmian do Statutu Spółki:
- § 7 o dotychczasowej treści:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15 293 980,00 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100).
- otrzymuje następujące brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.862.850,00 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych).
- § 8 o dotychczasowej treści:
1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1 529 398 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć 00/100) każda.
2. Na akcje, o których mowa w l składają się:
a) akcje serii A o numerach od 000 000 001 do nr 000 794 930;
b) akcje serii B o numerach od 000 000 001 do nr 000 113 427;
c) akcje serii C o numerach od 000 000 001 do nr 000 133 163;
d) akcje serii D o numerach od 000 000 001 do nr 000 212 296;
e) akcje serii E o numerach od 000 000 001 do nr 000 275 582;
3. Akcje imienne serii A o numerach od 000 635 944 do 000 743 389 objęli uprawnieni pracownicy Spółki.
4. Akcje imienne serii A o numerach:
od 000 000 001 do 000 580 298;
od 000 580 299 do 000 635 943;
od 000 743 390 do 000 755 183;
od 000 755 184 do 000 794 930;
akcje serii B o numerach 000 000 001 do 000 023 184 objęła Spółka MESKO S.A.
5. Akcje imienne: serii B o numerach od 000 023 185 do 000 113 427; akcje serii D o numerach od 000 000 001 do 000 212 296 objął Polski Holding Obronny z o.o.
6. Akcje imienne serii C o numerach od 000 000 001 do 000 133 163 oraz akcje serii E o numerach od 000 000 001 do 000 275 582 objął Skarb Państwa.
- otrzymuje następujące brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki zieli się na 1 586 285 (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć 00/100) każda.
2. Na akcje, o których mowa w ust. l składają się:
a) akcje serii A o numerach od 000 000 001 do nr 000 794 930;
b) akcje serii B o numerach od 000 000 001 do nr 000 113 427;
c) akcje serii C o numerach od 000 000 001 do nr 000 133 163;
d) akcje serii D o numerach od 000 000 001 do nr 000 212 296;
e) akcje serii E o numerach od 000 000 001 do nr 000 275 582;
f) akcje serii F o numerach od 000 000 001 do nr 000 056 887.
3. Akcje imienne serii A o numerach od 000 635 944 do 000 743 389 objęli uprawnieni pracownicy Spółki.
4. Akcje imienne serii A o numerach:
od 000 000 001 do 000 580 298;
od 000 580 299 do 000 635 943;
od 000 743 390 do 000 755 183;
od 000 755 184 do 000 794 930;
akcje serii B o numerach 000 000 001 do 000 023 184 objęła Spółka MESKO S.A.
5. Akcje imienne: serii B o numerach od 000 023 185 do 000 113 427 oraz akcje serii D o numerach od 000 000 001 do 000 212 296 objął Polski Holding Obronny z o.o.
6. Akcje imienne serii C o numerach od 000 000 001 do 000 133 163 oraz akcje serii E o numerach od 000 000 001 do 000 275 582 objął Skarb Państwa.
7. Akcje imienne serii F o numerach od 000 000 001 do 000 056 887 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.