Zarząd Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy, pod adresem: ul. T. Wulffa 18, 85-862 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000006791, posiadającej nr NIP: 5540310422, REGON: 091129384, kapitał zakładowy w wysokości 15 293 980,00 zł w całości wpłacony („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 395 § 1 k.s.h. i § 38 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30.06.2025 r. na godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie spółki MESKO S.A. przy ul. Legionów 122 w Skarżysku Kamiennej.
Szczegółowy porządek obrad:
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie i rozpatrzenie:
- Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
- Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
- Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 r.,
- Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024,
- Wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia kwoty pozostałej po wypłaceniu dywidendy za rok 2023,
- Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy za 2024 rok,
- Wniosku Zarządu w sprawie nabycia przez Spółkę aktywów trwałych w postaci zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym Rekord.ERP na podstawie umowy z "REKORD" SI Sp. z o.o. w Bielsku-Białej.
- Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok obrotowy 2024.
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
- Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
- Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
- Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
- wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024,
- Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy za 2024 rok.
- Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej w sprawie nabycia przez Spółkę aktywów trwałych w postaci zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym Rekord.ERP na podstawie umowy z "REKORD" SI Sp. z o.o. w Bielsku-Białej.
- Podjęcie uchwał w przedmiocie:
- zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
- zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, podziału zysku netto za rok obrotowy 2024,
- przeznaczenia kwoty pozostałej po wypłaceniu dywidendy za rok 2023,
- udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024,
- udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024,
- nabycia przez Spółkę aktywów trwałych w postaci zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym Rekord.ERP na podstawie umowy z "REKORD" SI Sp. z o.o. w Bielsku-Białej.
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w ZWZ zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. począwszy od dnia
25.06.2025 r.
Uczestniczący w ZWZ przedstawiciele akcjonariuszy – osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w rejestrze winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Akcjonariusze – osoby fizyczne mogą brać udział w ZWZ osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy winni okazać dowód tożsamości.
W celu sprawnej organizacji obrad ZWZ, zwracamy się z uprzejmą prośbą o poinformowanie Spółki o zamiarze uczestnictwa w ZWZ do dnia 23.06.2025 roku, przesyłając wiadomość e-mail na adres: nitrochem@nitrochem.com.pl.