Zarząd Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy, pod adresem: ul. T. Wulffa 18, 85-862 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000006791, posiadającej nr NIP: 5540310422, REGON: 091129384, kapitał zakładowy w wysokości 15 293 980,00 zł w całości wpłacony („Spółka”), działając na podstawie art. 398 k.s.h. i art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 31 ust. 1 pkt 1 i § 39 ust. 3 pkt. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21.05.2024 r. na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej jako: „NWZ”), które odbędzie się w siedzibie spółki MESKO S.A. przy ul. Legionów 122 w Skarżysku Kamiennej.
Szczegółowy porządek obrad:
- Otwarcie obrad NWZ.
- Wybór Przewodniczącego NWZ.
- Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie
na zawarcie z Fermapole Sp. z o.o. umowy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej działki nr 1/192 wraz z drogą wewnętrzną oraz zabudowanej działki nr 1/201 wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość, położonych w Bydgoszczy, obręb 136, o łącznej powierzchni 6 814 m2, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW
Nr BY1B/00223038/1. - Zamknięcie obrad NWZ.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w NWZ zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. począwszy od dnia 16.05.2024 r.
Uczestniczący w NWZ przedstawiciele akcjonariuszy – osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w rejestrze winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Akcjonariusze – osoby fizyczne mogą brać udział w NWZ osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy winni okazać dowód tożsamości.
W celu sprawnej organizacji obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o poinformowanie Spółki o zamiarze uczestnictwa w NWZ do dnia
14.05.2024 r., przesyłając wiadomość e-mail na adres: nitrochem@nitrochem.com.pl.