Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

12.06.2023

Zarząd Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy, pod adresem: ul. T. Wulffa 18, 85-862 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000006791, posiadającej nr NIP: 5540310422, REGON: 091129384, kapitał zakładowy w wysokości 15 293 980,00 zł w całości wpłacony („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 395 § 1 k.s.h. oraz na podstawie  § 38 Statutu Spółki zwołuje na dzień 28.06.2023 r. na godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie spółki MESKO S.A. przy ul. Legionów 122 w Skarżysku Kamiennej.

Szczegółowy porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
    1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
    2. Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
    3. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 r.,
    4. Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022,
    5. Wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia kwoty pozostałej po wypłaceniu dywidendy za rok 2021,
    6. Wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia kwoty pozostałej po wypłaceniu nagrody dla pracowników z zysku za rok 2021,
    7. Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy za 2022 rok,
  6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok obrotowy 2022.
  7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki
    w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
    1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
    2. Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
    3. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
    4. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022,
    5. sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy za 2022 rok.
  8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
    1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
    2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022,
    3. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022,
    4. przeznaczenia kwoty pozostałej po wypłaceniu dywidendy za rok 2021,
    5. przeznaczenia kwoty pozostałej po wypłaceniu nagrody dla pracowników z zysku za rok 2021,
    6. udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
    7. udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium                  z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
  9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w ZWZ zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. począwszy od dnia 23 czerwca 2023 r.

Uczestniczący w ZWZ przedstawiciele akcjonariuszy – osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w rejestrze winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Akcjonariusze – osoby fizyczne mogą brać udział w ZWZ osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy winni okazać dowód tożsamości.

W celu sprawnej organizacji obrad ZWZ, zwracamy się z uprzejmą prośbą o poinformowanie Spółki o zamiarze uczestnictwa w ZWZ do dnia 21 czerwca 2023 roku, przesyłając wiadomość e-mail na adres: nitrochem@nitrochem.com.pl.